Las operaciones con indicio de blanqueo de capitales se duplicaron en 2007

Los casi 3.000 notarios españoles detectaron 275 operaciones con indicio de blanqueo de capitales durante el año 2007. Esto supone más del doble de las 126 que este colectivo notificó al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) en 2006.

diarioDirecto 14/01/08

Además este órgano atendió a más de 7.000 requerimientos de información sobre personas físicas o jurídicas, un 495% más que en 2006.

El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notario alertó durante 2007 de un total de 275 operaciones financieras que podrían indicar un blanqueo de capitales. Según los datos facilitados hoy por este Consejo, la mayoría de estas operaciones notificadas se encuadran en el ámbito del derecho mercantil y, en particular, de las operaciones societarias.

Los notarios también tramitaron un total 7.219 solicitudes de información de órganos judiciales y administrativos en materia de prevención de blanqueo el año pasado. Estas solicitudes estaban realizadas principalmente por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional o las Fiscalías.

Estos datos son especialmente significativos pues reflejan un aumento de las solicitudes del 495% respecto a 2006, durante el cual se recibieron un total de 1.213 requerimientos de información.

Análisis de operaciones de riesgo

El OCP tiene como cometido analizar las operaciones de riesgo extraídas del Índice Único Electrónico Notarial, donde se vuelcan los datos de todas las escrituras realizadas por los notarios españoles, además de las notificadas por éstos.

Este organismo lo creó el Consejo General del Notariado en diciembre del 2005 con el objetivo de intensificar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en materia de blanqueo de capitales y como respuesta a la normativa de blanqueo de abril del 2005, en la que los notarios adquieren obligaciones para luchar contra estos crímenes.

Este instrumento, según los notarios, "ha permitido canalizar la colaboración" del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y con las autoridades judiciales y administrativas competentes, "facilitando al tiempo la labor individual del notario". Así, es el propio Órgano el que comunica, en nombre del notario correspondiente, las operaciones con indicios o sospechas de blanqueo.